г. Запорожье, ул. Парковый бульвар, 1/2, оф. 36

⚖️ Кінцеві бенефіціарні власники: Що змінилося?

2️⃣8️⃣ квітня набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»❌

????Як наслідок, змінюється порядок подачі інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.

❓Виникають питання:

1. Хто є кінцевим бенефіціарним власником відповідно до Закону?
- ????Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

????Ознакою здійснення прямого та непрямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 2️⃣5️⃣ відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи особисто, або особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб (непрямий вирішальний вплив) .

2. Хто буде подавати інформацію ?
-????Подавати інформацію про бенефіціарних власників будуть юридичні особи.
????????У фізичних осіб-підприємців немає бенефіціарних власників, як наслідок ця норма їх не стосується.

????Юридичні особи, які були зареєстровані до набрання чинності цим Законом ✏️подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника протягом 3️⃣місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

‼️Також, зобов’яжуть підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 1️⃣4️⃣календарних днів.

3. ⁉️Яка відповідальність за порушення даної норми?
-????❌Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою штраф від 17 до 51 тисяч гривень.❗️❗️❗️

✍️Залишилися питання ?
????Звертайтеся-
▶️Які документи потрібно подати держ.реєстратору для підтвердження інформації про кінцевого бенефіціарного власника?
▶️Як уникнути штрафів?
▶️Як швидко привести в порядок інформацію про бенефіціарних власників?
0 0)

Как связаться с нами

Нет времени искать ответ на сайте или в Google?
Проконсультируйтесь онлайн.

Наш офис:

г. Запорожье, ул. Парковый бульвар, 1/2, оф. 36

Электронная почта для документов:

a.s.koliada@gmail.com
Назад
Копирование материалов сайта запрещено @2020.